Note ngay danh sách sàn Forex lừa đảo 2024

Làm thế nào để nhận biết các sàn Forex lừa đảo? Trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ sàn Forex thì cần phải xem xét đến yếu tố nào để kiểm tra tính an toàn, uy tín, tránh bị lừa đảo, thua lỗ. 

Trong bài viết dưới đây hãy cùng Citinews tổng hợp những cách nhận biết và các sàn lừa đảo trên thị trường hiện nay.

Tổng hợp danh sách các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam

Trước sự bùng nổ của thị trường ngoại hối tại Việt Nam, sự xuất hiện của những sàn giao dịch đa dạng hứa hẹn cơ hội kiếm lợi nhuận đã thu hút sự quan tâm của hàng triệu nhà đầu tư. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp này là sự gia tăng của các trường hợp lừa đảo và gian lận. Để tạo ra một hành trình giao dịch an toàn và thành công, việc hiểu biết về các sàn forex lừa đảo tại Việt Nam trở nên vô cùng quan trọng. Cùng Citinews điểm danh những sàn được có dấu hiệu lừa đảo, được đánh giá là không uy tín hiện nay qua danh sách dưới đây:

Chi tiết về thông tin các sàn đã liệt kê ở trên.

1. Multiply Markets

Multiply Markets đã bị phát hiện không có giấy phép hoạt động như đã công bố. Đặc biệt, những nhà đầu tư mới không được hỗ trợ mở tài khoản Demo, điều này khiến cho việc làm quen với nền tảng giao dịch trở nên khó khăn hơn. Không chỉ vậy, việc rút tiền từ Multiply Markets cũng trở nên rất khó khăn và rườm rà sau mỗi giao dịch, tạo ra sự bất tiện và lo ngại cho các nhà đầu tư về tính minh bạch và độ tin cậy của sàn giao dịch này. Ngoài ra, chi phí giao dịch tại Multiply Markets cũng được ghi nhận là rất cao, đặc biệt là phí hoa hồng và phí spread áp dụng. Tất cả những vấn đề này đặt ra câu hỏi lớn về tính minh bạch và uy tín của Multiply Markets trong cộng đồng giao dịch tài chính.

2. GG Trade

GG Trade đã bị cơ quan tài chính FMA New Zealand cảnh báo vì việc làm giả giấy phép hoạt động, tạo ra một môi trường giao dịch không đáng tin cậy và không an toàn cho nhà đầu tư. Thêm vào đó, sàn này còn sử dụng chiêu trò lôi kéo trader bằng cách thực hiện giao dịch ủy thác lợi nhuận cao, nhưng điều này mang lại nhiều nguy hiểm, rủi ro và thiếu tính an toàn cho các nhà đầu tư.

Một vấn đề khác mà nhà đầu tư gặp phải khi giao dịch trên GG Trade là chính sách rút tiền không rõ ràng, dẫn đến sự khó khăn khi muốn rút tiền từ tài khoản giao dịch của họ. Điều này tạo ra sự không thoải mái và lo lắng cho những người tham gia thị trường về sự đáng tin cậy và tính minh bạch của GG Trade.

3. ECN Capital

ECN Capital đã thu hút sự chú ý không mong muốn từ nhiều cơ quan cảnh báo lừa đảo, bao gồm CySEC, FINMA và FMA New Zealand. Bởi sàn đã công bố thông tin giả mạo và gian dối về hoạt động của mình, tạo ra sự đe dọa đối với tính minh bạch và uy tín trong cộng đồng giao dịch tài chính.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng gặp phải khó khăn lớn trong việc rút tiền từ ECN Capital, hoặc khi muốn rút tiền, họ phải đối mặt với các khoản phí rút tiền rất cao. Việc này gây ra sự bất mãn và lo ngại về sự đáng tin cậy và tính minh bạch của sàn giao dịch này, khiến cho nhiều nhà đầu tư cảm thấy mất lòng tin và không an tâm khi tham gia giao dịch trên ECN Capital.

4. Blue Trading

Blue Trading đã từng bị cơ quan tài chính FCA phát cảnh báo về khả năng lừa đảo, tạo ra sự nghi ngờ và lo ngại từ phía cộng đồng giao dịch tài chính. 

Một vấn đề khác mà các nhà đầu tư gặp phải khi giao dịch trên Blue Trading là việc rút tiền gặp nhiều khó khăn, sự lẩn tránh của sàn làm tăng sự phiền toái và gây khó khăn cho trader. Sự không minh bạch và tính chậm trễ trong việc xử lý giao dịch có thể tạo ra sự lo lắng và mất lòng tin từ phía nhà đầu tư.

Ngoài ra, có nhiều loại phụ phí xuất hiện mà không được đề cập trong thỏa thuận ban đầu, gây ra sự bất mãn và lo ngại về tính minh bạch và công bằng của Blue Trading đối với các nhà đầu tư. 

Tất cả những vấn đề này cùng nhau tạo ra một hình ảnh không tích cực về sàn giao dịch này trong mắt của cộng đồng giao dịch tài chính.

5. EU Capital

EU Capital cũng đã từng bị cơ quan tài chính FCA phát cảnh báo về khả năng lừa đảo, một tín hiệu mạnh mẽ cho nhà đầu tư cần phải cẩn trọng khi tiếp cận với sàn giao dịch này.

Một trong những hành vi gian lận của EU Capital là trong cách tính phí spread, bằng cách giãn spread ra ngoài quy định khi thực hiện giao dịch khiến cho nhà đầu tư phải chịu tổn thất không đáng có.

Ngoài ra, việc gây khó khăn trong việc rút tiền từ EU Capital cũng là một vấn đề nghiêm trọng, khi những nhà đầu tư gặp phải các trở ngại và chiêu trò lẩn tránh từ sàn này. Họ thậm chí còn sử dụng nhiều chiêu trò dụ dỗ để thuyết phục nhà đầu tư nạp thêm tiền ký quỹ đầu tư với số lượng lớn, tạo ra sự lo lắng và mất lòng tin từ phía các nhà đầu tư về tính chân thành và đáng tin cậy của EU Capital.

6. OT Capital

OT Capital đã bị cảnh báo về hành vi giả mạo và lừa đảo bởi cơ quan giám sát quản lý tài chính ASIC, một tín hiệu mạnh mẽ về sự không đáng tin cậy của sàn giao dịch này trong cộng đồng nhà đầu tư.

Hồ sơ pháp lý của OT Capital thiếu minh bạch và không rõ ràng khi công khai thông tin, tạo ra sự nghi ngờ và lo lắng từ phía các nhà đầu tư về tính minh bạch và uy tín của sàn này.

Không chỉ vậy, việc rút tiền từ OT Capital cũng trở nên không thể, với chính sách rút tiền có nhiều điều kiện không cầu và cố tình chiếm đoạt tiền từ trader. 

7. GCE Capitals

GCE Capitals đã được FCA đưa vào danh sách đen, đánh dấu một cảnh báo mạnh mẽ về tính không đáng tin cậy của sàn giao dịch này trong cộng đồng nhà đầu tư.

Hồ sơ pháp lý của GCE Capitals có dấu hiệu gian lận và thiếu minh bạch, tạo ra sự nghi ngờ và lo lắng từ phía các nhà đầu tư về tính minh bạch và độ tin cậy của sàn này.

Một hành vi đặc biệt đáng lo ngại là can thiệp và xử lý trực tiếp bằng thuật toán trong quá trình giao dịch, nhằm điều chỉnh lệnh và giá, gây ra thiệt hại cho nhà đầu tư. 

8. Liber Forex

Liber Forex đã bị cơ quan tài chính IFSC vạch trần âm mưu lừa đảo, hoạt động không có giấy phép và không được giám sát. Sàn này thường áp dụng mô hình hoạt động đa cấp, hứa hẹn lợi nhuận khủng mỗi tháng, điều này thường là dấu hiệu của một hệ thống lừa đảo. Cam kết lợi nhuận cao và không thực tế có thể là một cảnh báo cho nhà đầu tư về tính chất không bền vững và rủi ro cao của sàn giao dịch này. Ngoài ra, Liber Forex cũng nằm trong danh sách các sàn Forex lừa đảo đã được Bộ Công Thương cảnh báo về hành vi lừa đảo và hoạt động bất hợp pháp.

9. Trading Markets

Trading Markets đã sử dụng chiêu trò giả danh sàn Forex uy tín như FXTM để lừa đảo nhà đầu tư. Điều này tạo ra sự nhầm lẫn và nguy hiểm đối với những người muốn tham gia thị trường tài chính.

Một trong những hành vi gian lận phổ biến của Trading Markets là thường xuyên giữ tiền của nhà đầu tư và không cho phép họ rút tiền, thường bằng lý do nâng cấp hệ thống. Điều này tạo ra sự bất tiện và lo ngại từ phía nhà đầu tư, khi họ không thể truy cứu được tiền của mình.

Ngoài ra, Trading Markets còn huy động vốn kém an toàn từ hệ thống đa cấp, đặt ra nghi ngờ về tính chất không đáng tin cậy của sàn này.

Bản chất của Trading Markets thực chất chỉ là một sàn Binary Options (BO), nhưng lại công bố mình là một sàn Forex Broker chuyên nghiệp. Điều này làm tăng thêm sự mơ hồ và nguy hiểm cho những nhà đầu tư không có kiến thức đầy đủ về thị trường tài chính.

10. GCFX

GCFX đã bị Ngân hàng Thụy Sĩ Dukascopy cảnh báo về hoạt động lừa đảo. Sàn này đã sử dụng các chiêu trò gian lận bằng cách giả mạo giấy phép hoạt động từ các cơ quan uy tín như FINMA và FCA. Hành động này không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn gây ra nguy cơ và rủi ro lớn cho nhà đầu tư.

GCFX thường cam kết những lợi nhuận siêu lớn, hiệu quả lên đến 200% để dụ dỗ trader. Tuy nhiên, các cam kết này thường là không thực tế và có thể là dấu hiệu của một hệ thống lừa đảo. Nhà đầu tư cần phải cẩn trọng và không nên tin tưởng vào những lời hứa quá hoàn hảo như vậy từ các sàn giao dịch không được cơ quan quản lý tài chính chứng nhận và giám sát.

11. TradeFTM

TradeFTM xuất hiện với nhiều dấu hiệu đáng ngờ và không đáng tin cậy:

• Thông tin trên website của TradeFTM thiếu minh bạch và không rõ ràng. Điều này tạo ra sự nghi ngờ và lo lắng từ phía các nhà đầu tư về tính minh bạch của sàn này.
• Giấy phép hoạt động của TradeFTM được cho là kém uy tín và kém chất lượng, không mang lại sự an tâm cho nhà đầu tư về việc giao dịch trên sàn này được giám sát và điều chỉnh một cách cẩn thận.
• Hình thức môi giới của TradeFTM không chuyên nghiệp, có thể làm mất lòng tin của nhà đầu tư về khả năng của sàn trong việc cung cấp dịch vụ giao dịch an toàn và hiệu quả.
• Mức tiền nạp ký quỹ mở tài khoản của TradeFTM được cho là vô cùng cao, điều này gây ra sự không hài lòng và bất mãn từ phía nhà đầu tư, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu trong lĩnh vực giao dịch tài chính.

TradeFTM không đáng tin cậy và có thể không phù hợp cho các nhà đầu tư muốn tham gia thị trường tài chính một cách an toàn và minh bạch.

12. Novox

Novox có những điểm yếu đáng chú ý sau:

• Danh mục sản phẩm của Novox không đa dạng, rất ít lựa chọn cho nhà đầu tư. Điều này có thể làm hạn chế khả năng đầu tư của họ và không tạo ra sự linh hoạt cần thiết trong việc quản lý danh mục đầu tư.
• Novox áp dụng nhiều mức phí giao dịch rất cao và vô lý. Sự cao ngất của các mức phí này có thể làm giảm lợi nhuận của nhà đầu tư và làm tăng ngưỡng cản đối với việc giao dịch.
• Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Novox được cho là rất tệ, không hỗ trợ tận tình khi nhà đầu tư cần tư vấn. Sự thiếu hỗ trợ và tư vấn có thể làm giảm niềm tin và sự hài lòng của khách hàng đối với sàn giao dịch này.

Những vấn đề này có thể tạo ra một trải nghiệm không tốt cho nhà đầu tư trên Novox và làm giảm sự hấp dẫn của sàn này trong mắt cộng đồng giao dịch tài chính.

13. GICC FX

GICC FX không có giấy phép hoạt động, điều này đặt ra nghi ngờ về tính hợp pháp của hoạt động của họ và tạo ra một môi trường không an toàn cho nhà đầu tư. Sàn này hoạt động mà không có sự giám sát và điều này có thể đặt những người tham gia thị trường vào rủi ro cao.

Thông tin và hình ảnh trên website của GICC FX thiếu minh bạch và chính xác, điều này gây ra sự nghi ngờ và lo lắng từ phía các nhà đầu tư. Sự không minh bạch này có thể tạo ra sự mơ hồ và làm giảm lòng tin của nhà đầu tư vào sàn giao dịch này.

Hơn nữa, GICC FX đã nhận được nhiều đánh giá tiêu cực về hành vi lừa đảo và gian lận. Những đánh giá này là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy sàn này không đáng tin cậy và có thể là một môi trường nguy hiểm cho việc giao dịch tài chính.

14. Samtrade FX

Samtrade FX không có giấy phép hoạt động từ các cơ quan tài chính uy tín, điều này là một dấu hiệu nghiêm trọng về tính không đáng tin cậy của sàn giao dịch này. Việc hoạt động mà không có giấy phép có thể tạo ra rủi ro lớn cho nhà đầu tư về tính bảo mật và tính an toàn của tài khoản và dữ liệu cá nhân của họ.

Ngoài ra, Samtrade FX áp dụng nhiều khoản phí rất cao, điều này có thể gây ra sự không hài lòng và bất mãn từ phía nhà đầu tư. Các khoản phí cao có thể làm giảm lợi nhuận và tăng ngưỡng cản đối với việc giao dịch.

Thêm vào đó, sự thiếu hỗ trợ tư vấn trực tuyến và hỗ trợ qua email bị hạn chế của Samtrade FX cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Việc thiếu sự hỗ trợ này có thể làm giảm sự tự tin và tin tưởng của nhà đầu tư trong việc quản lý và thực hiện các giao dịch tài chính.

15. FC Market

FC Market xuất hiện với những điểm yếu đáng chú ý sau:

• Giấy phép hoạt động của FC Market chưa có tính pháp lý chặt chẽ, điều này đặt ra nghi ngờ về tính hợp pháp và tính an toàn của hoạt động giao dịch trên sàn này. Thiếu sự giám sát từ các cơ quan tài chính có thể tạo ra rủi ro và mất mát không mong muốn cho nhà đầu tư.
• Website của FC Market không chuyên nghiệp và thiếu nhiều thông tin quan trọng. Sự thiếu sót này có thể tạo ra sự hoang mang và không tin tưởng từ phía nhà đầu tư về tính minh bạch và uy tín của sàn giao dịch.
• FC Market gây khó khăn cho nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch và rút tiền. Sự không linh hoạt và trì hoãn trong việc rút tiền có thể làm giảm lòng tin của nhà đầu tư vào sàn giao dịch này và gây ra sự bất mãn.

Nhận biết các sàn Forex lừa đảo như thế nào?

Nhận biết các sàn Forex lừa đảo là một phần quan trọng trong việc bảo vệ bản thân và tài sản khi tham gia thị trường tài chính. Dưới đây là một số dấu hiệu mà bạn có thể nhận biết một sàn Forex có thể là lừa đảo:

Sàn cam kết lợi nhuận siêu khủng

Những sàn cam kết mang lại lợi nhuận cao mà không có rủi ro hoặc rủi ro thấp thì 99% là lừa đảo. Các sàn này có đội ngũ tư vấn rất bài bản với những cuộc gọi, tin nhắn với lời mời gọi vô cùng đường mật và hấp dẫn.

Họ sẽ vẽ ra cho bạn một tương lai giàu có với khả năng kiếm lợi nhuận khủng, hơn 5% số tiền vốn/ngày, có bảo hiểm cho khoản vốn, giao dịch lệnh có sự theo sát bởi chuyên gia, hoặc nạp tiền tài khoản 100 triệu và có khoản lợi nhuận lên đến 210 triệu mỗi tháng. Về cơ bản họ sẽ tư vấn bằng mọi cách để nhà đầu tư nhanh chóng bỏ tiền ra. 

Đặc biệt, họ có đội ngũ trader giả mạo để làm đẹp cho “profile” của sàn. Chính vì vậy, nếu bạn tin tưởng mà không có kiểm chứng thì rất dễ bị lừa.

Thông tin về sàn không rõ ràng

Các sàn giao dịch không uy tín thường sẽ làm giả các thông tin và các thông tin bạn có thể tìm hiểu được rất ít cũng như không rõ ràng. Bởi vậy, nếu nhà đầu tư sẽ rất ít thậm chí là không có thông tin lẫn kiến thức đủ để kiếm chứng được những sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán mình định tham gia có thực sự an toàn hay không thì rất dễ bị lừa.

Sàn lừa đảo thường không có website hoặc có thì các thông tin cung cấp mập mờ. Khi tìm kiếm bạn sẽ không nhận được kết quả gì ngoài những hình ảnh, lời quảng cáo được ngoa dụ lên một cách khá mĩ miều.

Sàn không được cấp giấy phép hoặc giấy phép giả mạo

Tại nước ta, ngoài các đối tượng được phép kinh doanh ngoại hối theo quy định của pháp luật thì bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cũng không được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, các sàn Forex uy tín hiện nay sẽ đều được kiểm soát cũng như được cấp phép bởi các cơ quan, tổ chức tài chính hàng đầu thế giới.

Đây chính là lý do mà các sàn Forex lừa đảo hoạt động ngang nhiên không giấy phép, không đăng ký. Hay có nhiều sàn công bố có giấy phép của tổ chức này kia nhưng thực tế giấy tờ đó không có giá trị liên quan gì đến lĩnh vực tài chính, ngoại hối.

Thậm chí nhiều sàn lừa đảo còn tinh vi khi làm giả giấy phép của những cơ quan uy tín quốc tế. Vì vậy, nếu là trader mới thiếu kiến thức bạn rất dễ bị các sàn “lùa” mà không hay biết.

Sàn không rút được tiền

Một sàn giao dịch uy tín thì dù đôi khi có gặp trục trặc trong vấn đề thanh khoản thì cuối cùng bạn vẫn có thể rút được tiền như mong muốn. Còn với sàn lừa đảo thì việc rút được tiền là không thể.

Thực tế nhiều nhà đầu tư đều bị khóa tài khoản một cách vô lý và không thể rút được tiền. Lúc này, dấu hiệu đầu tiên mà bạn cần cảnh giác về một sàn Forex lừa đảo đó là việc nạp tiền vào thì dễ rút ra thì khó.

Sàn không hỗ trợ chuyển sàn như cam kết

Trên thị trường ngoại hối các trader được quyền tự do giao dịch và được phép chuyển sàn khi muốn. Bạn sẽ được nhân viên tư vấn hoặc bộ phận chăm sóc KH hỗ trợ kịp thời để giải quyết thỏa đáng nguyện vọng chuyển sàn.

Tuy nhiên, nếu bạn đang tham gia sàn lừa đảo khi muốn chuyển sàn thì sẽ gặp tình trạng bị nhân viên của sàn đe dọa, công kích. Việc bạn chuyển sàn là không thể.

Sàn forex lừa đảo với nhiều đánh giá tiêu cực

Có rất nhiều diễn đàn, group về Forex mà chắc chắn bản thân nhà đầu tư đã tìm kiếm, tham gia để thu thập các thông tin liên quan. Trong rất nhiều thông tin chuyên môn thì các bạn cũng sẽ tìm được những đánh giá tiêu cực, những cảnh báo về sàn nào đó lừa đảo.

Nếu sàn nào bị đánh giá tiêu cực bởi nhiều người thì chắc chắn sàn có vấn đề. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn sàn để tham gia nhé!

Sàn thường xuyên xảy ra sự cố giao dịch

Các sàn giao dịch uy tín hiện nay họ rất quan tâm đến công nghệ điện tử vì mọi giao dịch đều là trực tuyến. Chính vì vậy, một sàn thường xuyên gặp các sự cố liên quan đến đặt lệnh, chậm thanh khoản… thì chắc chắn sàn này không đáng tin cậy chút nào.

Cách để tránh chọn phải sàn lừa đảo

Với những thông tin về các dầu hiệu về sàn Forex lừa đảo đã được chia sẻ ở trên thì có cách nào để nhà đầu tư tránh chọn phải những sàn này không? Cùng tìm hiểu những cách sau nhé!

Kiểm tra thời gian thành lập và hoạt động của sàn Forex

Thị trường Forex được biết đến là thị trường có tính cạnh tranh khốc liệt nhất tại thời điểm hiện tại. Chính vì vậy, nhiều sàn giao dịch mở ra mới mục đích lừa đảo những nhà đầu tư mới còn chưa có nhiều kinh nghiệm.

Việc kiểm tra thời gian thành lập, phát triển của một sàn giao dịch sẽ giúp bạn phần nào khẳng định được độ uy tín và tin cậy của sàn đó. Vì để hoạt động trong một thời gian dài mà không gặp vấn đề tai tiếng nào liên quan đến lừa đảo thì thực sự sàn rất uy tín.

Còn những sàn lừa đảo hay có dấu hiệu lừa đảo thường có thời gian hoạt động tương đối ngắn.

Giấy phép hoạt động

Mức độ uy tín của một sàn giao dịch Forex được đánh giá rất cao dựa vào tổ chức cấp phép. Các tổ chức cấp phép uy tín trên thế giới hiện nay như: NFA của Mỹ, FSA của Nhật và FIMMA của Thụy Sĩ, FCA của Anh, ASIC của Úc…

Ngoài ra, giấy phép được cấp bởi những quốc đảo như CySEC của Cyprus hay FSP của New Zealand cũng rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, bạn nên uy tín lựa chọn sàn có giấy phép của các tổ chức kể trên nhé!

Khả năng thanh khoản nạp/rút tiền

Tốc độ nạp rút tiền cũng phản ánh mức độ uy tín của sàn. Thông thường các sàn uy tín thì chỉ mất khoảng 1 tiếng để nạp tiền và 12 tiếng để rút tiền. Thêm nữa là trader cần phải cân nhắc việc rút tiền có mất phí không? Và mức độ hỗ trợ khách hàng của sàn có nhanh chóng, kịp thời không?

Tham khảo trader có kinh nghiệm

Tham khảo ý kiến từ những trader đi trước đã có kinh nghiệm là một trong những cách hoàn hảo để không bị rơi vào các sàn lừa đảo. Sau đó, bạn nên tìm kiếm thêm các thông tin đánh giá về các sàn để từ đó loiaj bỏ được các sàn Forex lừa đảo.

Cập nhật các thông tin đại chúng chính thống

Đây là một cách để các trader tránh sàn Forex lừa đảo một cách dễ dàng nhất. Bởi chúng ta có thể tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn đại chúng như tivi, báo đài. Việc thường xuyên quan tâm đọc những thông tin từ tivi báo đài sẽ giúp bạn nắm bắt được đang có những sàn giao dịch nào lừa đảo, hình thức lừa đảo ra làm sao.

Bạn có thể tham khảo các bài viết về sàn forex uy tín khác như: Exness, XMXM , XTB, HFM , Huobi , Binance …

Xem thêm: 

• Top 10 sàn Forex uy tín Thế giới cho nhà đầu tư 4.0
• Top các sàn forex được cấp phép uy tín nhất hiện nay
• List sàn Forex bị bắt mà bạn cần tránh?

Trên đây là tổng hợp những thông tin về cách nhận biết các sàn Forex lừa đảo. Hy vọng với những chia sẻ trong bài viết đã giúp các bạn nâng cao được cảnh giác và lựa chọn được sàn uy tín nhất.