Fx trading markets lừa đảo - đầu tư hay là canh bạc đỏ đen?

FX Trading Markets là một sàn giao dịch forex trực tuyến, cho phép người chơi mua bán các cặp tiền tệ và kiếm lợi nhuận từ sự biến động của giá. Sàn này khẳng định mình là một nơi giao dịch uy tín, được quản lý bởi chính phủ Anh, và sử dụng công nghệ blockchain để bảo mật giao dịch. Tuy nhiên, có nhiều thông tin cho rằng FX Trading Markets là một sàn lừa đảo, giả mạo sàn ForexTime, để “lột” tiền từ người chơi. 

Vậy đâu mới là thông tin chính xác, thực hư việc này như thế nào? Hãy cùng xem các chuyên gia tài chính của Chanh Tươi Review  'bóc tách" vấn đề này qua bài viết sau đây. Cùng theo dõi nhé!

FX Trading là gì?

Khái niệm Forex là gì, FX là gì?

Đầu tiên, hãy làm rõ khái niệm về Forex và FX. Cả hai đều là viết tắt của "Foreign Exchange" có nghĩa là trao đổi tiền tệ quốc tế. Thị trường Foreign Exchange trở thành một lĩnh vực quan trọng với sự tham gia của nhiều tổ chức mạnh như chính phủ, ngân hàng, tập đoàn, doanh nghiệp lớn và quỹ đầu tư.

Người đầu tư cá nhân có thể tham gia thị trường Forex thông qua môi giới, gọi là Broker. Broker sẽ cung cấp cho bạn một tài khoản giao dịch, cho phép bạn hoạt động như một Trader trên thị trường Forex. Công việc chính của bạn là thực hiện các lệnh Mua - Bán (Buy - Sell). Bên cạnh lợi nhuận thu được từ chênh lệch giá, bạn cũng sẽ phải trả cho Broker một khoản phí theo quy định trong mỗi giao dịch.

FX Trading Markets là gì?

Theo thông tin chính thức được cung cấp trên website, sàn FX Trading Markets là một tổ chức chuyên phát triển về giao dịch ngoại hối trên nền tảng blockchain, có tên gọi đầy đủ là Fx Trading Markets Limited.

FX Trading Market hoạt động và tồn tại bằng cách nào?

Sàn FX Trading Market có cách thức hoạt động rất đơn giản, người chơi chỉ cần truy cập vào đường dẫn “fxtradingmarkets.com” và đăng ký tài khoản thông qua liên kết của người giới thiệu.

Ngay sau khi bạn đăng ký và đăng nhập thành công, sàn sẽ tặng bạn một số tiền $1000 sẵn trong tài khoản  để xây dựng niềm tin cho người mới của hệ thống. Đây là tài khoản thử nghiệm (demo), và đương nhiên rồi, bạn chỉ có thể sử dụng thử với số tiền này mà không rút ra được. 

Và lúc này, sẽ có một team chuyên hướng dưỡng cách kiếm tiền tại FX Trading, được cho là những nhà giao dịch chuyên nghiệp xuất hiện để hướng dẫn các trader mới trong việc đầu tư. Họ sẽ sử dụng ứng dụng Zoom để trao đổi hàng ngày,  với đưa ra những hứa hẹn hấp dẫn, kiếm được lợi nhuận đầy ưu đãi. Thực tế thì, những nhóm người này thường yêu cầu nhà đầu tư nạp tiền thật để chuyển đổi thành tiền ảo và tiến hành giao dịch.

Sau đó, bạn sẽ được tham gia vào một nhóm chat trên ứng dụng Telegram và được mời tham dự các buổi hội thảo về "cách kiếm tiền" qua Zoom, với lời hứa lợi nhuận hấp dẫn là 30% mỗi tháng. Nếu mời chào được thêm người tham gia mới, bạn sẽ được hưởng thêm hoa hồng tới 5 cấp bậc. Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng mức lợi suất này là vô cùng không hợp lý, trong khi lãi suất ngân hàng chỉ dao động từ 0,7% đến 0,8% mỗi tháng và các quỹ đầu tư từ thị trường ngoại hối thường có lãi suất hàng năm dao động từ 20% đến 30%, tương đương khoảng 2% mỗi tháng.

Đáng ngạc nhiên là FX Trading sử dụng đơn vị tiền tệ riêng là FXT và lợi nhuận sẽ được chuyển vào tài khoản FX Trading của bạn. Đây là đơn vị tiền ảo chưa được áp dụng trên bất kỳ sàn giao dịch ngoại hối nào.

Để thu hút lòng tin của các nhà đầu tư, trong giai đoạn đầu tham gia, họ thường đạt được lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, sự thua lỗ sẽ phụ thuộc vào việc bạn đặt cược và nếu bạn đặt cược càng cao, thua lỗ sẽ càng nặng nề.

Đánh giá sàn FX Trading Markets chi tiết nhất

Giấy phép hoạt động

Theo nhiều nguồn tin, FX Trading Markets được cho là có trụ sở tại 57 Phố London, Vương Quốc Anh, và được quản lý bởi chính phủ Anh, với số giấy phép hoạt động 11969799 từ ngày 30/4/2019.

Tuy nhiên, sau đó có nhiều cáo buộc rằng địa chỉ này không tồn tại. Khi này Lion Team đã giải thích như sau: “thực tế thì sàn forex hoạt động 100% online, việc đăng ký địa chỉ kinh doanh là hình thức bắt buộc để quy ước trên giấy phép. Địa chỉ này có ràng buộc với cá nhân chịu trách nhiệm về sàn. Hãy nhìn vào thực tế giống như ở Việt Nam, không có ít công ty địa chỉ một nơi, văn phòng lại ở đất nước khác. Tất cả phụ thuộc vào tình hình kinh doanh và thực tế ở từng thời điểm. Hãy để việc kiểm soát công ty và hoạt động của sàn cho chính phủ Anh và cơ quan hành chính của họ”

Sản phẩm giao dịch

Tương tự như các sàn giao dịch khác, FX Trading Markets hoạt động bằng cách cung cấp các sản phẩm giao dịch cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, đặc điểm của sàn này là chỉ cung cấp 8 cặp tiền duy nhất và không bao gồm vàng, chỉ số hoặc cổ phiếu…

Nền tảng giao dịch

Nền tảng giao dịch của FX Trading Market có một điểm đặc biệt đáng chú ý là không cung cấp bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào ngoài 2 đường EMA (6) và EMA (23). Đây là hình thức giao dịch mang tính chất nhị phân, không giống như giao dịch ngoại hối thông thường. Thời gian để nhà giao dịch suy nghĩ và đặt lệnh Mua hoặc Bán chỉ kéo dài 30 giây, và thời gian giao dịch (đóng lời / cắt lỗ) cũng chỉ là 30 giây. Tuy nhiên, chỉ có hai lệnh Mua và Bán, không có lệnh chờ và không thể thiết lập stop loss hay take profit.

Nạp/rút tiền

FX Trading Markets tự giới thiệu là một sàn giao dịch ngoại hối hoạt động trên nền tảng blockchain. Để tham gia giao dịch trên sàn, nhà đầu tư cần nạp tiền thật như VND hoặc USD để quy đổi thành đơn vị tiền tệ của sàn gọi là FXT (FX Trading Markets Token).

Nếu như bạn  giao dịch sinh lời thì số lợi nhuận đó sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trên FX Trading Markets, nhưng không dưới dạng tiền thực mà là bằng đồng tiền ảo FXT. Đặc biệt là sàn không cung cấp thông tin về các phương thức nạp tiền và rút tiền trên nền tảng của họ.

Phí giao dịch

FX Trading Markets cung cấp một tài khoản demo với số tiền 1000$ để thử nghiệm và một tài khoản thực duy nhất. Tuy nhiên, sàn không hề có thông tin nào về phí hoa hồng, spread, số tiền nạp tối thiểu hoặc mức đòn bẩy tối đa trên nền tảng của họ. 

Chăm sóc khách hàng

FX Trading Markets xây dựng đội ngũ chăm sóc khách hàng khá chuyên nghiệp luôn hỗ trợ khách hàng 24/7. Nhưng sàn chỉ nhận tư vấn thông qua địa chỉ email [email protected] chứ không có dịch vụ tư vấn trực tiếp.

Góc nhìn từ cơ quan chức năng

Thời gian gần đây, Bản tin Tài chính kinh doanh đã liên tục cảnh báo về những dấu hiệu bất thường của FX Trading Markets, một sàn ngoại hối được gắn mác quốc tế và được nhóm Lion Group quảng cáo là một cơ hội đầu tư tài chính hấp dẫn.

Tuy nhiên, cách đây không lâu, sàn ngoại hối này bất ngờ tuyên bố dừng hoạt động. Trang web chính thức của sàn đã không thể truy cập được, gây ra sự lo lắng và mất mát lớn cho hàng chục nghìn người tham gia. Họ như đang ngồi trên đống lửa khi mất gần hết số tiền đã đầu tư vào sàn này.
Sau khi bị Bản tin Tài chính kinh doanh cảnh báo, sàn ngoại hối này đã ở trạng thái bảo trì liên tục, sau cách đây 3 ngày thì chính thức ngừng hoạt động. Ban chuyên gia và nhóm Lion Group cũng chính thức cắt đứt liên lạc với những người tham gia.

Trong khi đó, đồng tiền ảo FXT mà người tham gia đang nắm giữ thì giảm lao dốc không phanh. Có lúc chỉ ở mức 0.0015 USD 1 FXT, nghĩa là đầu tư 1 tỷ đồng nay chỉ bán được 15.000 đồng, nhưng cũng không ai mua.

Công an TP Hồ Chí Minh đã lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn sàn FX Trading Markets và nhóm Lion Group.

Đồng thời, Công an TP Hồ Chí Minh nhận định hiện nay, các đối tượng quản trị sàn Extradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020 với giao diện và chức năng tương tự sàn Extradingmarkets. Việc đăng ký ẩn danh nhằm che dấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đã có rất nhiều thông tin báo chí lên bài về thông tin sàn giao dịch này lừa đảo.

Kết luận FX Trading Market liệu có phải là chiêu trò lừa đảo?

FX Trading Markets là một sàn giao dịch được cho là hoạt động trên nền tảng Forex và blockchain. Tuy nhiên, thông qua những thông tin và bằng chứng có sẵn, có nhiều dấu hiệu cho thấy đây là một sàn lừa đảo.

Thứ nhất, sàn không cung cấp đầy đủ thông tin về các yếu tố quan trọng trong giao dịch như phí hoa hồng, spread, mức đòn bẩy, số tiền nạp tối thiểu, và hình thức nạp/rút tiền. Điều này tạo ra sự mờ ám và đặt nhà đầu tư vào tình thế bất lợi khi không thể đánh giá rõ ràng các chi phí và rủi ro liên quan đến giao dịch.

Thứ hai, sàn không có địa chỉ thực sự và các thông tin về trụ sở tại 57 phố London, Vương Quốc Anh chỉ là một địa chỉ "ma" không có sự tồn tại thực tế. Điều này khẳng định sự thiếu minh bạch và đáng ngờ về nguồn gốc và hoạt động của sàn.

Thứ ba, FX Trading Markets hướng dẫn nhà đầu tư nạp tiền thật để quy đổi thành tiền ảo, sau đó cam kết lợi nhuận cao và hứa hẹn thành công trong giao dịch. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho thấy sau một thời gian ngắn, các nhà đầu tư gặp thua lỗ và mất hết số tiền đã đầu tư. Điều này cho thấy sự không minh bạch và mục đích chủ yếu của sàn là lợi dụng nhà đầu tư để thu lợi riêng.

Tổng hợp lại, với sự thiếu minh bạch, thông tin không đầy đủ và các hành vi gian lận trong quá trình giao dịch, Chanh Tươi Review đánh giá FX Trading Markets có nhiều dấu hiệu cho thấy đây là một sàn giao dịch lừa đảo, đe dọa sự an toàn và lợi ích của nhà đầu tư. Việc thận trọng và tránh tiếp xúc với sàn này là điều cần thiết để bảo vệ tài sản và lợi ích cá nhân.

FX Trading Markets và ForexTime có phải là một?

Có một số người có thắc mắc rằng liệu ForexTime (FXTM) và FX Trading Markets có phải là một. Câu trả lời là không phải bạn nhé, đây là 2 sàn giao dịch khác nhau hoàn toàn. ForexTime (FXTM) là một sàn giao dịch tiền tệ nổi tiếng có trụ sở tại Anh và đã hoạt động từ năm 2011. Trên thị trường Forex toàn cầu, ForexTime được coi là một tổ chức uy tín và nổi tiếng. Ngay cả các trader Việt, cũng có rất nhiều người đã lựa chọn ForexTime để tham gia giao dịch.

Còn FX Trading Markets là một sàn giao dịch lừa đảo, giả mạo tên tuổi của ForexTime nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Cách đây không lâu, ForexTime đã thông báo cho khách hàng rằng FX Trading Markets không thuộc sự quản lý của FXTM và có dấu hiệu lừa đảo. Ngoài ra, trang web đánh giá các sàn giao dịch uy tín nhất thế giới, WikiFX, cũng đã cảnh báo rằng FX Trading Markets là một sàn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo 100%, chủ yếu nhắm đến những nhà đầu tư mới và chưa hiểu rõ về lĩnh vực Forex.

Muốn tìm hiểu về sàn ForexTime bạn có thể tham khảo tại đây

Xem thêm:

• Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật - Đâu là sự lựa chọn?
• Cháy tài khoản forex - Làm sao thoát khỏi cơn ác mộng?

Kết luận

Từ những phân tích đánh giá trong bài viết trên của Chanh Tươi Review chắc hẳn bạn đã phần nào biết được về sàn FX Trading Markets. Hãy cẩn trọng khi tiếp cận sàn giao dịch này để bảo vệ tài sản của bạn.